– INTELIGENCIA FINANCIERA LE DESCUBRE A SENADOR MILLONES DE PESOS ILÍCITOS

MÉXICO.- El senador de la república en el periodo 2012-2018, Jorge Luis Lavalle Maury, ha sido acusado de lavado de dinero luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró 60 millones de pesos de presunta procedencia ilícita en sus cuentas bancarias.

La denuncia contra Lavalle Maury fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Luz María Mijangos, de la Fiscalía General de la República, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esto a raíz de que la UIF, dirigida por Santiago Nieto, detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del ex congresista panista, como transferencias a cuentas de Estados Unidos por 20 millones de pesos, por lo que las autoridades comenzaron a sospechar que estuviera involucrado en lavado de dinero.

Asimismo, encontraron que se realizaron depósitos en efectivo de hasta 40 millones de pesos en cuentas de Lavalle Maury mientras se desempeñaba como senador de la República, montos que no corresponden a sus ingresos como servidor público.

FUENTE: DEBATE

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